Stiri Piata


ALTUR S.A. - ALT

Hotarari AGA O & E 24.04.2019

Data Publicare: 24.04.2019 19:56:19

Cod IRIS: CAABD

 

   

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122,

CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITESTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA

Tel. 0249/436834; 436979,

Fax.0249/436037; 436979

 R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 24.04.2019

 

 

Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA

Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei

Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei    

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

 

 

     Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019

 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  convocata  in  conformitate  cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 6  actionari, detinand un numar de 291.175.283 actiuni,  in procent de  35,3202% din capitalul  social al societatii,

Au votat prin corespondenta 6 actionari, detinand un numar de 120.180.389 actiuni, reprezentand 14,5781% din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Cu un numar de 348.176.045 voturi „pentru” reprezentand 42,2345% din capitalul social, cu un numar de 5.071.906 voturi „impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social

si cu un numar de 58.107.721 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,0486% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2018, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

 

-   Cifra de afaceri                                         96.044.149 lei

-   Venituri totale                                           97.566.510 lei

-   Cheltuieli totale                                         98.450.787 lei

-   Rezultatul din exploatare                                218.810 lei

-   Rezultatul din activitatea financiara            – 1.103.087 lei

-   Rezultatul brut                                            – 884.277 lei

-   Rezultatul net                                            –  830.697 lei

 

Art.2. Cu un numar de 368.814.456 voturi „pentru” reprezentand 44,7380% din capitalul social, cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 0,6152%  din capitalul social  si cu un numar de 37.469.310 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5451% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2018.

 

Art.3. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi „impotriva” reprezentand 0,6152%  din  capitalul  social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:

 

-   Venituri totale          115.075.000 lei

-   Cheltuieli totale        112.972.500 lei

-   Profit brut                        2.102.500 lei

 

Art.4. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

 

Art.5. Cu un numar de 354.944.563 voturi „pentru” reprezentand 43,0555% din capitalul social, cu un numar de 18.111.435 voturi ,,impotriva” reprezentand  2,1970%  din capitalul social si cu un numar de 38.299.674 voturi ,,abtineri” reprezentand 4,6458% din capitalul social se aproba alegerea, prin vot secret, a SC MICONT EXPERT SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2019, incepand cu data de 01.05.2019  pana la data de 01.05.2020, conform ofertei prezentate si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului de prestari servicii.

 

Art.6. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva” reprezentand  0,6152%  din  capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

 

Art.7. Cu un numar de 393.244.237 voturi „pentru” reprezentand 47,7013% din capitalul social si cu un numar de 18.111.435 voturi ,,impotriva” reprezentand  2,1970%  din  capitalul social se aproba Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora, in conditiile prevederilor legale in vigoare.

 

Art.8. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 15.05.2019 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului

  ASF 5/2018.

 

Art.9. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social  se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

 

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  convocata  in  conformitate  cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 6  actionari, detinand un numar de 291.175.283 actiuni,  in procent de  35,3202% din capitalul  social al societatii,

Au votat prin corespondenta 6 actionari, detinand un numar de 120.180.389 actiuni, reprezentand 14,5781% din capitalul social.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Cu un numar de 405.284.592 voturi „pentru” reprezentand 49,1619% din capitalul social si cu un numar de 6.071.080 voturi „impotriva” reprezentand 0,7364% din capitalul social se aproba Actul constitutiv actualizat al ALTUR SA, cu actualizarea  art.5  si art.6, dupa cum urmeaza:

 art.5.

    „Obiectul de activitate al societatii consta in:

                Domeniul principal: 2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare

             Activitatea ALTUR  SA consta in turnarea  metalelor feroase si neferoase din aliaje sub forma de lingouri, bare sau deseuri, utilizand tehnologii metalurgice diverse, pentru realizarea de piese brut turnate si prelucrate”

 art.6.

       “Capitalul social  este de 82.433.833,3 lei impartit in 824.388.338 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Aportul actionarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

                        – SC MECANICA ROTES SA   –23.206.838,8 lei       – 232.068.388 actiuni      – 28,1504%

                        – Alti actionari, persoane

                                             juridice si fizice – 59.231.995,0 lei       – 592.319.950 actiuni      – 71,8496%

                                                Total               82.438.833,8 lei      – 824.388.338 actiuni  – 100%”

 Se  imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – dl. ing. Nitu Rizea Gheorghe  si dna. av. Gunaru Maria pentru a semna Actul constitutiv actualizat.

 

 Art.2. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 15.05.2019 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

 

Art.3. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social  se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

 

 Presedinte al Consiliului de Administratie,

 Ing. Nitu Rizea Gheorghe

 

 

Secretariat AGA

ec. Obretin Rodica

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.