RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITESTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436834; 436979,
Fax.0249/436037; 436979
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37
Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 6 actionari, detinand un numar de 291.175.283 actiuni, in procent de 35,3202% din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 6 actionari, detinand un numar de 120.180.389 actiuni, reprezentand 14,5781% din capitalul social.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar de 348.176.045 voturi „pentru” reprezentand 42,2345% din capitalul social, cu un numar de 5.071.906 voturi „impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social
si cu un numar de 58.107.721 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 7,0486% din capitalul social se aproba situatiile financiare pentru anul 2018, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 96.044.149 lei
- Venituri totale 97.566.510 lei
- Cheltuieli totale 98.450.787 lei
- Rezultatul din exploatare 218.810 lei
- Rezultatul din activitatea financiara – 1.103.087 lei
- Rezultatul brut – 884.277 lei
- Rezultatul net – 830.697 lei
Art.2. Cu un numar de 368.814.456 voturi „pentru” reprezentand 44,7380% din capitalul social, cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 0,6152% din capitalul social si cu un numar de 37.469.310 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 4,5451% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2018.
Art.3. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi „impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 115.075.000 lei
- Cheltuieli totale 112.972.500 lei
- Profit brut 2.102.500 lei
Art.4. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.5. Cu un numar de 354.944.563 voturi „pentru” reprezentand 43,0555% din capitalul social, cu un numar de 18.111.435 voturi ,,impotriva” reprezentand 2,1970% din capitalul social si cu un numar de 38.299.674 voturi ,,abtineri” reprezentand 4,6458% din capitalul social se aproba alegerea, prin vot secret, a SC MICONT EXPERT SRL pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2019, incepand cu data de 01.05.2019 pana la data de 01.05.2020, conform ofertei prezentate si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului de prestari servicii.
Art.6. Cu un numar de 406.283.766 voturi „pentru” reprezentand 49,2831% din capitalul social si cu un numar de 5.071.906 voturi ,,impotriva” reprezentand 0,6152% din capitalul social se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.7. Cu un numar de 393.244.237 voturi „pentru” reprezentand 47,7013% din capitalul social si cu un numar de 18.111.435 voturi ,,impotriva” reprezentand 2,1970% din capitalul social se aproba Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora, in conditiile prevederilor legale in vigoare.
Art.8. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 15.05.2019 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului
ASF 5/2018.
Art.9. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, partea a IV nr. 1306 din data de 22.03.2019, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La lucrarile sedintei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 6 actionari, detinand un numar de 291.175.283 actiuni, in procent de 35,3202% din capitalul social al societatii,
Au votat prin corespondenta 6 actionari, detinand un numar de 120.180.389 actiuni, reprezentand 14,5781% din capitalul social.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar de 405.284.592 voturi „pentru” reprezentand 49,1619% din capitalul social si cu un numar de 6.071.080 voturi „impotriva” reprezentand 0,7364% din capitalul social se aproba Actul constitutiv actualizat al ALTUR SA, cu actualizarea art.5 si art.6, dupa cum urmeaza:
art.5.
„Obiectul de activitate al societatii consta in:
Domeniul principal: 2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare
Activitatea ALTUR SA consta in turnarea metalelor feroase si neferoase din aliaje sub forma de lingouri, bare sau deseuri, utilizand tehnologii metalurgice diverse, pentru realizarea de piese brut turnate si prelucrate”
art.6.
“Capitalul social este de 82.433.833,3 lei impartit in 824.388.338 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.
Aportul actionarilor la capitalul social al ALTUR SA este:
– SC MECANICA ROTES SA –23.206.838,8 lei – 232.068.388 actiuni – 28,1504%
– Alti actionari, persoane
juridice si fizice – 59.231.995,0 lei – 592.319.950 actiuni – 71,8496%
Total 82.438.833,8 lei – 824.388.338 actiuni – 100%”
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie – dl. ing. Nitu Rizea Gheorghe si dna. av. Gunaru Maria pentru a semna Actul constitutiv actualizat.
Art.2. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba data de 16.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 15.05.2019 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.
Art.3. Cu un numar de 411.355.672 voturi „pentru” reprezentand 49,8983% din capitalul social se aproba imputernicirea d.nei av.Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Nitu Rizea Gheorghe
Secretariat AGA
ec. Obretin Rodica