Stiri Piata


ALTUR S.A. - ALT

Convocare AGA O & E 24/25.04.2019

Data Publicare: 20.03.2019 19:07:43

Cod IRIS: B469D

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,

SICOMEX 37122,

    CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA

str. PITESTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,

 

 jud. OLT, ROMANIA

                         Tel. 0249/436834; 436979,

                                                                        Fax.0249/436037; 436979

 

 

 R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 si

 Legii nr.24/2017

Data raportului: 20.03.2019

 

 

 

Sediul social al ALTUR S.A.: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt

 Cod unic de inregistrare: RO 1520249

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991

COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.

Capital subscris si varsat: 82.438.833,8 lei

 Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol

 ALT

Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

 

 

Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

 

 

ALTUR SA, cu sediul in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249, prin Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 19.03.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF  si cu prevederile Actului constitutiv,  

 

CONVOACA:

 

                    I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  la data de 24.04.2019, orele 1200 la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018  considerata data de referinta, cu urmatoarea,

                                                    ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2018, in baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.  

   2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2018.                       

   3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

         4. Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii si Modernizari pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

           5. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale anului 2019, ca urmare a expirarii contractului si imputernicirea CA pentru negocierea contractului de prestari servicii.

           6. Aprobarea structurii organizatorice a societatii pentru anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.

            7. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora, in conditiile prevederilor legale in vigoare.

                8. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017  si a datei de 15.05.2018 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

         9. Imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti. 

 

       I. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor  la data de 24.04.2019, orele 1300 la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018  considerata data de referinta, cu urmatoarea,                       

                                                             ORDINE DE ZI:

              1. Aprobarea modificarii unor articole ale Actului Constitutiv al societatii ALTUR SA Slatina:

            Se modifica art.5. 

“Obiectul de activitate al societatii consta in:

Domeniul principal: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor.

            29. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor.

Activitatea principala: proiectarea, producerea si comercializarea in tara si stainatate a pistoanelor pentru autovehicule, pieselor turnate din aluminiu, inclusiv servicii si asistenta tehnica.

            2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

            2932 – Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.”

  si va avea urmatoarea formulare:

“Obiectul de activitate al societatii consta in:

                  2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare

            Activitatea ALTUR  SA consta  in turnarea  metalelor feroase si neferoase din aliaje sub forma de lingouri, bare sau deseuri, utilizand tehnologii metalurgice diverse, pentru realizarea de piese brut turnate si prelucrate”

             Se modifica art.6. 

“Capitalul social  este de 82.433.833,3 lei impartit in 824.388.338 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Aportul actionarilor la capital, conform structurii sintetice la data de 06.01.2014, este:

– SC MECANICA ROTES SA   –23.206.838,8 lei       –232.068.388 actiuni            – 28,1504%

– SC CELULE ELECTRICE     –12.238.110,8 lei       –122.381.108 actiuni                        – 14,8137%

– SC REVAN COM SA             –  8.453.311,2 lei        –  84.533.112 actiuni                        – 10,2540%

– Alti actionari, persoane

    Juridice si fizice                 –38.540.573,0 lei       –385.405.730 actiuni                       – 46,7505%

             Total                          82.438.833,8 lei     – 824.388.338 actiuni        – 100%”

 si va avea  urmatoarea formulare:

“Capitalul social  este de 82.433.833,3 lei impartit in 824.388.338 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Aportul actionarilor la capitalul social al ALTUR SA este:

– SC MECANICA ROTES SA   –23.206.838,8 lei       –232.068.388 actiuni            – 28,1504%

– Alti actionari, persoane

    Juridice si fizice                 –59.231.995,0 lei       –592.319.950 actiuni                        – 71,8496%

             Total                          82.438.833,8 lei     – 824.388.338 actiuni          – 100%”

         2. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017  si a datei de 15.05.2018 ca „ex date” in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

        3. Imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti. 

 

            In conditiile neindeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R si modificata, art.112, urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor va avea loc in data 25.04.2018  de  la aceeasi ora si in acelasi loc.

            Candidaturile pentru auditorul financiar extern se depun la sediul societatii din Slatina, str.Pitesti, nr.114, jud. Olt pana la data de 08.04.2019 si trebuie sa contina copii ale documentelor care le atesta calificarea respectiva in conformitate cu legislatia in vigoare precum si oferta de pret pentru serviciile de audit financiar.

            Candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii cronologice a dosarelor la societate.

            Proiectul de hotarare al AGOA/AGEA  precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii la adresa  www.altursa.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului/22.03.2019, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117 1 din Legea nr.31/1990R,  incepand cu data de 08.04.2019.

             Actionarul/ ii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social  are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii,

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii,

            Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, prin servicii de curierat la sediul societatii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail capital@altursa.ro, pana la data limita de 08.04.2019.

             Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in scris, prin serviciile de curierat la sediul societatii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: capital @altursa.ro, incepand cu data de 22.03.2019.

            Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

            Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website – ul societatii la adresa www.altursa.ro.

            Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispozitie incepand cu data de 22.03.2019, pe pagina web a societatii la adresa www.altursa.ro.

            Formulare de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, pana la data de 22.04.2019, orele 1200 la secretariatul Consiliului de Administratie.

            La lucrarile Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 10.04.2019, actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala  sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.

            Formularele de procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii  sau de  pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro incepand cu data de 22.03.2019 si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa capital@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 22.04.2019, orele 1200.

            Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila  pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat  sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea)  generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale  de catre o persoana care se afla intr – o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014  pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la  adresa  capital@altursa.ro.

            Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat  in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0249/436834.

 

 

 

 Presedinte al

Consiliului de Administratie,

Ing. Nitu Rizea Gheorghe

                                                                               

 

 

 

   Secretar CA

   ec. Obretin Rodica

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.