Stiri Piata


ALRO S.A. - ALR

Completare ordine de zi AGAE 27/28 aprilie 2018

Data Publicare: 13.04.2018 12:43:08

Cod IRIS: 82A71

Nr. 23/13.04.2018

Catre:Autoritatea de Supraveghere Financiara

                 Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 13.04.2018

Denumirea entitatii emitente: Alro S.A.

Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt

Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991

Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98

Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard  (simbol de piata: ALR)

 

Prin prezentul raport curent va informam despre Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A. convocata pentru data de 27/28 aprilie 2018:

 

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ALRO S.A.

 

Avand in vedere:

-          cererea depusa la Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”) in data de 12 aprilie 2018, de catre actionarul Vimetco NV, companie publica cu raspundere limitata incorporata in conformitate cu legile olandeze, cu sediul in Strawinskylaan 403 WTC, A Tower, et. 4, 1077XX, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert din Amsterdam sub numarul 34169722, detinator a 84,19 % din capitalul social al Societatii, prin care solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, convocata pentru data de de 27 aprilie 2018 sau 28 aprilie 2018  (in cazul neintrunirii cvorumului la prima adunare),

-          publicarea convocarii Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in Monitorul Oficial nr. 1244 din 27.03.2018,

-          prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si prevederile art. 92 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

 

Prin  Hotararea nr. 1385/13.04.2018, Consiliul de Administratie al Alro S.A., cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub  nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2018, orele 11.30 (prima adunare), respectiv din data de 28 aprilie 2018, orele 11.30 (a doua adunare), cu urmatorul nou punct:

Alegerea unui membru al Comitetului de Audit si stabilirea duratei mandatului acestuia  

 

Dupa completare, Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Aprobarea modificarii art. 12 alin. 3 din Actul constitutiv al Societatii in sensul introducerii unei noi litere q) si renumerotarea in consecinta a celorlalte litere. Noua litera q) introdusa va avea urmatorul continut: „q) numeste membrii Comitetului de Audit, aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Audit, stabileste durata mandatului si remuneratia membrilor Comitetului de Audit”
  2. Alegerea unui membru al Comitetului de Audit si stabilirea duratei mandatului acestuia
  3. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
  4. Aprobarea datei de 15 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
  5. Aprobarea datei de 14 mai 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si celelalte informatii premergatoare Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, raman neschimbate.

Documentele si materialele informative referitoare la punctul nou introdus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectul de hotarare pentru punctul nou introdus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie               Director General

                                   Marian-Daniel Nastase                                  Gheorghe Dobra

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.