Stiri Piata


ALCOM SA TIMISOARA - ALCQ

Convocare AGOA 4/22/2019-4/23/2019

Data Publicare: 18.03.2019 18:05:07

Cod IRIS: FEDF1

 

 

     BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

 

Data raportului: 18.03.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.

Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;

Numarul de telefon: 0734.557.730;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;

Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 22.04.2019 cu reconvocarea pe data de 23.04.2019.

Societatea ALCOM SA informeaza actionarii ca, in data de 18.03.2019, Consiliul de Administratie al Alcom SA a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22.04.2019, incepand cu ora 11:00, sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Jud Timis. Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport. Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.alcomtimisoara.ro) incepand cu data de 20.03.2019, ora 18:00.

 

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ALCOM SA

 

Consiliul de Administratie al societatii Alcom SA, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF si prevederilor actului constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 18.03.2019, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 22.04.2019, ora 11:00 la sediul Societatii din Timisoara, Strada Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, cu urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
  2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018.
  3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2018.
  4. Prezentarea, discutarea si aprobarea distribuirii profitului net conform propunerii propuse in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, respectiv: profitul net in valoare de 367.367 lei sa fie repartizat in rezerve.
  5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
  6. Stabilirea si aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
  7. Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2019.
  8. Propunerea si aprobarea datei de 21.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 20.05.2019 ca ex-date.
  9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22.04.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC ALCOM SA este reconvocata pentru data de 23.04.2019, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 12.04.2019, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceiasi.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor  fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 20.03.2019, data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, la punctul de lucru al societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala ordinara a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 20.04.2019, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2019, sau transmise pe adresa de e-mail  vanzari.alcom@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 20.04.2019, ora 11:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: vanzari.alcom@gmail.com sau pe www.alcomtimisoara.ro.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Madalin Petre Georgescu

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.