● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 22.04.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. ALCOM S.A.
Sediul social: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Timisoara, jud. Timis;
Numarul de telefon: 0734.557.730;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J35/56/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO 1801848;
Capital social subscris si varsat : 310.340 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo.
Eveniment important de raportat:
Va aducem la cunostinta Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019:
Art. 1. Audierea cu un numar de 89.249 voturi pentru, reprezentand 71,90% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 33.337 voturi abtinere, reprezentand 26,86% din totalul drepturilor de vot, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Art.2 Audierea cu un numar de 89.249 voturi pentru, reprezentand 71,90% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 33.337 voturi abtinere, reprezentand 26,86% din totalul drepturilor de vot, a Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 3. Actionarii aproba cu un numar de 122.586 voturi pentru, reprezentand 98,76% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, situatiile financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 4. Actionarii resping cu un numar de 122.586 voturi impotriva, reprezentand 98,76% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi pentru, 0 voturi abtinere, distribuirea profitului net conform propunerii propuse in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, respectiv: profitul net in valoare de 367.367 lei sa fie repartizat in rezerve.
Art. 5. Actionarii aproba cu un numar 89.249 voturi pentru, reprezentand 71,90% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 33.337 voturi abtinere, reprezentand 26,86% din totalul drepturilor de vot, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
Art. 6. Actionarii aproba si stabilesc cu un numar de 89.249 voturi pentru, reprezentand 71,90% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 33.337 voturi abtinere, reprezentand 26,86% din totalul drepturilor de vot, remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
Art. 7. Actionarii aproba si stabilesc cu un numar de 89.249 voturi pentru, reprezentand 71,90% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 33.337 voturi abtinere, reprezentand 26,86% din totalul drepturilor de vot, plafonul maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie aferent anului 2019.
Art. 8. Actionarii aproba si stabilesc cu un numar de 122.586 voturi pentru, reprezentand 98,76% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 21.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si data de 20.05.2019 ca ex-date.
Art. 9. Actionarii aproba cu un numar de 122.586 voturi pentru, reprezentand 98,76% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Art. 10. Actionarii aproba cu un numar de 122.586 voturi pentru, reprezentand 98,76% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 in suma de 367.367 lei in vederea acordarii de dividende, fixarea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:
a. aproba repartizarea ca dividend a profitului net aferent exercitiului financiar 2018 in suma de 367.367 lei.
b. stabileste valoarea dividendului brut a se acorda actionarilor in cuantum de 2,9594 lei/actiune.
c. stabileste data platii dividendelor, respectiv data de 11.06.2019.
d. aproba ca plata dividendelor sa fie efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre societate.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Madalin Petre Georgescu